1樓：對空望月
和他解釋一下實際情況，證明沒有違法行為，就行了，真心在幫你期待採納，
2樓：
銀行把卡狀態改為異常 卡里的錢是不能轉出來的 因為銀行認定你有洗錢或賭博轉賬嫌疑 所以把你的卡改為異常 只要你去銀行把做生意的資料拿出來給她們看 就可以解除了 錢也就可以拿出來了。
3樓：財經布穀
不能，個人銀行卡轉賬頻繁，銀行把卡狀態改為異常之後，卡基本屬於鎖定狀態，卡里的錢是轉不出來的。這是因為銀行已經認定你有洗錢嫌疑，所以才把卡改為了異常。只能是你帶著轉賬頻繁的合法證明證據到銀行去做解釋，如果他們相信並且接納的話就可以把卡片解鎖，改回正常。
改回正常之後就可以正常使用了。
鎖卡原因：
1、個人銀行卡轉賬頻繁流水大的情況對於很多大的**賣家是很正常的情況，天貓和京東有些賣家的生意火爆，每天的流水都很大，幾十萬甚至數百萬的很多。
2、但是這種資金在銀行卡之間的頻繁轉賬，對監管部門來說，可能有洗錢的嫌疑，因此銀行將相關賬戶列入重點監控物件，這裡監管部門對「頻繁」有個定義，所謂的「頻繁」係指營業日每天發生3次以上交易行為，或者營業日持續5日以上。
3、對銀行而言，客戶存取錢自由是人家的正當權利，銀行不可能無緣無故把個人銀行卡調為異常。如果個人銀行卡狀態被調為了異常，肯定是持卡人確實存在有洗錢、非法集資、異常交易的嫌疑，銀行根據認定標準和相關規定才會將銀行卡狀態調為異常。幾乎可以肯定的說，這種調為異常的銀行卡，基本上存在板上釘釘的不合規行為。
4、當然，凡事都不是絕對的，都有例外，如果銀行確實是誤判，那就需要持卡人向銀行進行申訴，提供轉賬支付依據，比方說交易合同，發票等，只要能夠提供足夠的證據，證明你的收入是合法收入，那麼就可以解除卡的異常狀態，不過也許有關部門會讓你補交相關稅款。
銀行流水超過多少會被監控：
當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取。國家為了防止客戶利用賬戶進行洗錢活動，規定了對頻繁的、大額現金存款進行監控。
個人銀行卡轉賬頻繁，流水太大，銀行把卡狀態改為異常，卡里的錢還能轉出嗎？銀行問為什麼流水大該怎麼辦
4樓：碩果財知道
銀行把卡狀態改為異常之後，卡基本屬於鎖定狀態，卡里的錢是轉不出來的。這是因為銀行已經認定你有洗錢嫌疑，所以才把卡改為了異常。只能是你帶著轉賬頻繁的合法證明證據到銀行去做解釋，如果他們相信並且接納的話就可以把卡片解鎖，改回正常。
改回正常之後就可以正常使用了。
鎖卡原因：
1、個人銀行卡轉賬頻繁流水大的情況對於很多大的**賣家是很正常的情況，天貓和京東有些賣家的生意火爆，每天的流水都很大，幾十萬甚至數百萬的很多。
2、但是這種資金在銀行卡之間的頻繁轉賬，對監管部門來說，可能有洗錢的嫌疑，因此銀行將相關賬戶列入重點監控物件，這裡監管部門對「頻繁」有個定義，所謂的「頻繁」係指營業日每天發生3次以上交易行為，或者營業日持續5日以上。
3、對銀行而言，客戶存取錢自由是人家的正當權利，銀行不可能無緣無故把個人銀行卡調為異常。如果個人銀行卡狀態被調為了異常，肯定是持卡人確實存在有洗錢、非法集資、異常交易的嫌疑，銀行根據認定標準和相關規定才會將銀行卡狀態調為異常。幾乎可以肯定的說，這種調為異常的銀行卡，基本上存在板上釘釘的不合規行為。
4、當然，凡事都不是絕對的，都有例外，如果銀行確實是誤判，那就需要持卡人向銀行進行申訴，提供轉賬支付依據，比方說交易合同，發票等，只要能夠提供足夠的證據，證明你的收入是合法收入，那麼就可以解除卡的異常狀態，不過也許有關部門會讓你補交相關稅款。
銀行流水超過多少會被監控：
當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取。國家為了防止客戶利用賬戶進行洗錢活動，規定了對頻繁的、大額現金存款進行監控。
5樓：八戒產權
異常交易，被銀行風控了
按照銀行的提示提交收入**證明就行
否則銀行極有可能凍結銀行卡
6樓：在夕陽下聽一首歌
銀行根據監管要求核實其大額流水的情況，實話實說就可以，比如生意銷售等，這是反洗錢瞭解你的客戶所要求的。
一張個人銀行卡一天有頻繁的大額資金流動會不會被調查
7樓：august八月份
會被調查。
個人賬戶的金額，一般銀行是不會查詢錢款的具體**的。但有以下幾種情況，是會被銀行監管查詢的：
1、根據《反洗錢法》，到銀行存取款的單筆金額超過5萬元，10天記憶體取金額超過100萬元，該賬戶將可能被銀行監控，並經當地的人民銀行、市公安局等部門調查確認是否有洗錢嫌疑。
2、客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現低於但接近大額現金交易報告限額的現金收付。
3、客戶短期內將資金分散存入、集中轉出或集中存入、分散轉出資金賬戶。
4、客戶長期不使用的銀行卡賬戶，其資金賬戶卻突然發生大量的資金收付。
8樓：匿名使用者
一張個人銀行卡一天有頻繁的大額資金流動，會被銀行方面監管。
賬戶資金突
然大於50萬；
一日資金進出超過50萬；
銀行可能會進行監管，需向銀行證明資金**的合法性；
如因資金流動與銀行產生糾紛，可通過訴訟解決。
9樓：匿名使用者
會對進出銀行卡的金額資料進行合理性的背景調查的，主要是：是否有洗錢的嫌疑等，在沒有確鑿的證據前，一般地是不會凍結賬戶的。
如果對流動的資金有異議的話，會跟蹤資金流向的。
10樓：刷
如果一天資金超過50w，或者轉出50w銀行系統自動監管，至於你做的這個行業嘛，可以多辦幾張卡的，最好不用你自己名字，你懂得。
你最好不要投這個資，說多少多少幹部教授都來做，這都是表象，沒有人能真正賺到錢
11樓：匿名使用者
你多慮了，69800即使10筆也才不到百萬，還算不上大額資金；個人賬戶每天千萬以上流水才算大額；
12樓：匿名使用者
69800傳銷，1040。每個團隊有個申報總管，一個團隊一個，所以不存在集中賬戶，另外你教的錢，是被直接上面老總分掉得。龐氏**，做了兩年，錢不說，名聲全毀了
13樓：匿名使用者
海底月是天上月，眼前人是心上人5⑥64 ③ ②·匚 ō гn
我的銀行卡因為網賭流水過大，轉賬頻繁，被凍結了39萬，卡被凍結一個月了，現在怎麼辦，去銀行會被抓嗎？
14樓：我愛夏至
去銀行是不會被抓的。這沒問題的，可以放心大膽地去。但是如果犯法了，警察一定會抓的。
銀行卡被凍結，應該不是因為轉賬頻繁的這個事情。應該是其他的問題了，估計你自己也沒有意識到這一點。你的銀行卡是因為網路賭博，才被**凍結的。
**為什麼凍結銀行卡，那還不是因為網路賭博的事情。
那就意味著你在進行網路賭博提現的時候，可能有一部分錢涉及到網路詐騙。意思就是提現的這些錢，有部分可能是被騙者朋友損失的錢。或者說剛好你的銀行卡，和詐騙分子所用的那些銀行卡有資金來往。
有人報警被詐騙，所以**採取了凍結。
網路賭博的危害：
1、危害身體健康
賭博的時間是隨心所欲的，全天24小時都可以參與其中，這樣就會導致人在賭博中會完全迷失自我，花掉大量的時間，甚至會去熬夜賭博，損害健康。沒有人的管制，人會越加沉迷其中，變本加厲。
2、危害工作和生活
長時間玩賭博遊戲會導致玩家的身體疲憊、精神恍惚，然後影響作業時的注意力，極易出現一些安全問題。
一個人長時間的沉迷於賭博遊戲時，會不斷的揮霍財力物力，相比傳統賭博，網路賭博會讓人輸得更慘，網路賭博**往往都是一些虛擬的遊戲，那些非法賭博**後臺是可以控制的，往往都是讓人輸多贏少。
兩個人銀行卡互相轉賬能不能增加流水
銀行流水是指銀行活期賬戶 包括活期存摺和銀行卡 的存取款交易記錄。兩個人的銀行卡互相轉賬屬於銀行卡與銀行卡的交易，借記卡上一方為支出，一方為收入，都算作銀行流水上。銀行卡流水是根據銀行存款和交易或者取款來說，來回來去都算銀行卡的流水的。銀行流水賬即銀行往來對賬單 銀行賬戶 銀行卡或存摺在銀行存款 取...
支付寶轉賬到銀行卡算銀行流水嗎，自己的支付寶轉賬到自己的銀行卡算流水嗎
支付寶自己銀行卡轉賬算流水賬。銀行流水賬單俗稱銀行卡存取款交易對賬單，也稱銀行賬戶交易對賬單，指的是客戶在一段時間內與銀行發生的存取款業務交易清單。私人賬戶流水指的是客戶自己本人名下的銀行卡 借記卡 或者銀行活期存摺，在一段時間內與銀行發生存取款業務交易清單明細。對公賬戶流水指的是銀行客戶 公司客戶...
銀行卡轉賬需要卡號嗎,我的銀行卡向別人轉賬需要別人的銀行卡號嗎
需要卡號 姓名 開戶行。轉賬步驟 1 在確定收款人提供的存摺帳號 回戶名無誤的話,拿現金到銀答行直接存入收款人帳號就可以了 2 建議你在銀行開一個帳戶,然後填一份電匯單,填寫清楚對方的收款帳號 戶名 開 戶行名稱,從帳戶上匯款過去收款人 3 如果嫌開戶麻煩的話,就可以直接用現金匯款,填一份電匯單進行...