1樓：貸
第一條 為了預防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關犯罪，制定本法。版
第二條 本法所權稱反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、***性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、**賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的**和性質的洗錢活動，依照本法規定採取相關措施的行為。
第三條 在中華人民共和國境內設立的金融機構和按照規定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構，應當依法採取預防、監控措施，建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄儲存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務。
金融機構反洗錢部門可自己開展內部審計工作？
2樓：你的小屁孩
應計來入營業外支出科目。
一、具體的源會計分錄是：
借：營業外支出-罰款
貸：銀行存款
二、營業外支出是指企業發生的與企業日常生產經營活動無直接關係的各項支出。包括非流動資產處置損失、非貨幣性資產交換損失、債務重組損失、公益性捐贈支出、非常損失、盤虧損失等。
三、營業外支出的稅法規定：
1、各種贊助支出不得稅前扣除。
2、因違反法律、行政法規而交納的罰款、滯納金不得稅前扣除。
3、納稅人按照經濟合同規定支付的違約金(包括銀行罰息)、罰款和訴訟費可以稅前扣除。
3樓：匿名使用者
不可以，反洗錢內部審計由金融機構的內審部負責，對機構的反洗錢工作開展審計工作。
4樓：匿名使用者
目前基本處於沒事可幹的工作，呵呵。裝忙就行。
5樓：首先感謝祖國
這是反洗錢的試題，還裝忙，還呵呵~我也是醉了
反洗錢內部審計部門由什麼部門承擔
反洗錢內部審計包括哪些環節
6樓：ofweek人才網
1.檢杳發現問題 2.通報問題 3.跟蹤整改 4.責任認定
多選題反洗錢內部審計包括哪些環節
7樓：匿名使用者
反洗錢內部審計包括以下環節：
1.檢杳發現問題 2.通報問題 3.跟蹤整改 4.責任認定
**公司對於反洗錢的內部審計方法有哪些
8樓：匿名使用者
通常內部審計方法主要是談話（與
反洗錢聯絡員或重要崗位員工）、查閱反洗錢檔案內（反洗錢日誌，反洗錢部門容協作記錄、反洗錢內控制度、客戶身份資料、風控平臺跳出的大額及可疑交易記錄、非現場監管報表、反洗錢培訓宣傳記錄、會議紀要等等）、查閱客戶身份識別及重新識別記錄（傳送簡訊、客戶身份資訊基本臺賬留痕）、重點客戶資料抽查（交易量及資金量客戶排名考前的客戶）、進行反洗錢調查問卷（反洗錢業務考試）等等。具體的還要結合本**公司自己的一些要求。
按照保監會反洗錢制度要求,保險公司應當每( )開展反洗錢內部審計
金融機構反洗錢領導小組職責是哪些
需要履行的職責如下 1 根據 金融機構反洗 錢規定 第三條 中國人民銀行是 反洗錢行政主管部門，依法對金融機構的反洗錢工作進行監督管理。中國銀行業監督管理委員會 中國 監督管理委員會 中國保險監督管理委員會在各自的職責範圍內履行反洗錢監督管理職責。2 根據 金融機構反洗錢規定 第五條 中國人民銀行依...
郵政銀行反洗錢的稿子求一篇銀行反洗錢演講稿？
反洗錢面臨的挑戰及對策建議 2007年1月1日，中華人民共和國反洗錢法 正式實施，6月28日，中國成為金融行動特別工作組 fatf 的正式成員。從此，中國成為全球打擊洗錢和恐怖融資犯罪的一支重要力量。以 反洗錢法 為核心，以 金融機構反洗錢規定 和與之配套的 五個管理辦法 為主要內容的中國反洗錢法律...
金融機構的功能有哪些金融機構包括什麼
金融機構是專門從事金融活動的組織，包括 銀行 商業銀行 政策性銀行等各類銀行和信用合作社 信託投資公司 投資 財務公司 公司 交易所 保險公司等實際上構成一個體系。金融機構的基本作用是提供創造金融交易工具，在金融活動參與者之間推進資金流轉。金融機構的功能主要包括以下幾個方面 在市場上籌資從而獲得貨幣...