1樓:星雨隨緣
這樣對你是沒好處的,既然都知道是非法集資,那麼問題暴露時首先肯定是從集資賬戶著手,到時間會給你帶來很多麻煩的
銀行卡借給別人涉嫌詐騙自己有沒有責任
2樓:匿名使用者
關鍵在你借給別人銀bai行卡的時候是否du知道他是zhi用來詐騙的:
dao如果你明明知道還借版給了他,可能你就權是「共犯」,要承擔一定的法律責任;
如果你借給別人的時候不清楚他是用來詐騙,則你需要向公安機關承擔舉證責任,說明情況,可能需要承擔保管不當的民事責任......
如果你剛剛知道別人用你的銀行卡詐騙,為阻止他繼續作惡,也可以到銀行掛失你的卡片,從而終止其繼續損害他人利益......
借錢給朋友,他們非法集資,銀行卡被**凍結了,借款人怎樣才能把自己的錢要回?
3樓:我是一個人
可能不好要了,要等案件結束後才能要錢。但是如果是非法集資,退款都不一定夠。
什麼叫用銀行卡非法集資
4樓:匿名使用者
利用來銀行卡進行的非法集資:自
根據《關於取締非法金融機構和非法金融業務活動中有關問題的通知》規定,非法集資是指單位或者個人未依照法定程式經有關部門批准,以發行**、債券、彩票、投資****或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金,並承諾在一定期限內以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動,最高人民法院會同中國銀行業監督管理委員會等有關單位,研究制定了《關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》,該司法解釋自2023年1月4日起施行
我把身份證借給別人辦電話卡和銀行卡了，這樣對我有壞處嗎
身份證外借可能造成身份資訊洩露，被他人利用造成一系列非常嚴重的後果。有可能會被他人利用，使用你的身份證進行洗錢 非法註冊手機號 虛開發票 註冊公司等等一系列非法事件。另外身份證外借和借用他人身份證都屬於違法行為。身份證法 第十六條規定，出租 出借 轉讓居民身份證的，由公安機關給予警告，並處二百元以下...
如果把銀行卡給別人使用有什麼後果
銀行規定，所有的信用卡和借記卡只限本人使用，如果您將自己的卡借給他人使用，由此產生的任何後果均由您本人負責。如果那人有犯罪行為，例如 販毒 洗錢 走私 詐騙等，或與他人產生經濟糾紛的話，公安人員肯定會通過身份證和銀行卡追究到你的身上來。銀行卡功能 轉賬支付功能。持卡人在指定商場 飯店消費後,以銀行卡...
給別人打款過去需要些什麼，要自己有銀行卡嗎
給別人打款有兩種方式，一是轉賬，一是現金匯款。轉賬的話，需要你自己有銀行卡，為了節約時間，可以自己憑銀行卡在銀行atm櫃員機進行轉賬操作就行，銀行內部有大堂經理可以教你操作。但是進行atm轉賬，你和對方的卡必須都是同一家銀行的卡，比如都是工行卡。現金匯款的話，你就需要帶上身份高衫證去銀行櫃檯辦理，並...